Know Your Customer (KYC)
Följ regelverket och skaffa mer kunskap om dina kunder med en lösning för Know Your Customer (KYC) som även kan anpassas till just din verksamhet och bransch.
Behöver du ett KYC-system?
Med vår lösning får du kundkännedom och du följer regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – allt samlat i ett system. Dessutom integrerat med era andra affärssystem.
Innefattas du av penningtvättslagen?
- Banker, fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag
- Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag
- Revisions- och redovisningsbolag
- Bolagsbildare
- Fastighetsmäklare
- Advokater och biträdande jurister
- Företag som handlar med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel och tar emot kontanta betalningar på 15 000 Euro eller mer
Fler funktioner för en modern KYC-lösning
Kundportal
Kundportal för “KYC – self assessment” med digital signering.
Automatiska notifieringar och händelser
Eskalering för vidare utredning av personer och företag som får varning. När en deadline har passerats eller håller på att passeras kan systemet även notifiera berörda parter för detta.
Automatisk screening
Automatisk screening av kontakter och företag.
Integrationer
Integration med masterdata-system
Övervakning
Kontinuerlig övervakning av affärspartners.
Riskbedömning
Riskbedömning av olika länder, samt riskkombination av individ (tradingpartners), land, handelsvaror.
Stöd för processer
Behöver ni mer än vanliga aktivitetslistor så hjälper vi er att implementera ett process-stöd, där varje aktivitet behandlas som ett ”mini-projekt” eller ett ärende.
KPIer och Statistik
Använd data till er fördel. Få tillgång till viktig statistik och sätt upp KPI:er anpassat efter er verksamhet eller bransch.
”Finansbolag och banker måste enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ha information om sina kunder. Kraven gäller för alla finansiella företag, men också för andra företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel revisorer, mäklare, advokater, skatterådgivare och alla företag som säljer varor för mer än motsvarande 5 000 euro kontant. ”
- Svenska Bankföreningen
Kundcase
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om våra systemlösningar? Kontakta våra specialister eller fyll i formuläret.
Kontakta oss